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南海这些人5年内只能用现金,只因做了这件事!
你是否有过这种疑问?“我知道骗子的电话号码和银行卡,警察为什么还抓不到骗子?”
原因是没有一个骗子会傻到用自己名下的“两卡”
10月16日下午南海西樵的施某收到堂哥发来的信息“帮我弄10张实名的电话卡,有客户要。”之后堂哥给施某转了1000元订金并将收件人的信息发给施某
直到11月23日施某看到民警找上门来他才意识到自己帮人办的电话卡被不法分子利用并实施电信网络诈骗
无独有偶,同一日,南海警方在西樵抓获一名涉嫌电信网络诈骗的嫌疑人李某。经审查,李某交代其于10月20日将自己新开通的银行卡出借给他人使用,结果被对方利用该银行卡实施电信诈骗。
目前,施某和李某已被公安机关依法刑事拘留,警方正在追查施某的堂哥,案件正在进一步审理中。
佛山警方对非法贩卖电话卡、银行卡违法犯罪行为始终保持高压严打态势
什么是“断卡”行动?
“断卡”行动主要目标,就是要斩断手机卡、银行卡出售收购的产业链,进而打击电信网络诈骗犯罪。
手机卡是指平时所用的三大运营商的手机卡,以及虚拟运营商电话卡、物联网卡。
银行卡是指个人银行卡、对公账户及结算卡,同时还包括非银行支付机构账户,即微信、支付宝等第三方支付工具。
第一类:开卡团伙
自行或者经组织前往银行、营业厅或者通过信息化手段开办银行卡、电话卡的人员(即“卡农”),以及金融机构、运营商内部利用管理漏洞大批量开设电话卡、银行卡或者为开设提供便利的“内鬼”。第二类:带队团伙
诱骗或者组织他人开办电话卡、银行卡的团伙,这类团伙经常以“扫村”、“扫校”方式忽悠村民、大学生办卡,性质十分恶劣。第三类:收卡团伙
主要是接收带队团伙手机卡、电话卡的团伙,这些人又称“卡头”。有些物流公司、公司的员工也参与收卡。第四类:贩卡团伙
主要是接收全国各地收卡团伙办理的电话卡、银行卡,层层贩卖赚取差价的人员。除了打击团伙,还要对出租、出借、出售购买手机卡、银行卡的个人进行惩戒。
因为贪图蝇头小利
出售手机卡、银行卡沦为犯罪分子的“帮凶”不仅会受到相关部门的惩戒还可能涉嫌犯罪!!!
一、涉银行卡惩戒措施:
《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2019〕85号)规定:对公安认定的出租、出借、出售购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或支付账户的单位和个人,银行和支付机构5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户。
对不良信用通信用户名下的所有手机号码、固话号码、无线上网卡和物联网卡等通信业务一律先行全部关停,被关停后未经公安机关许可不得恢复,5年内不得为其办理通信产品新入网业务并将其个人或单位信息向社会公布。
经省或地级以上市公安机关批准,不良信用通信用户可向本地电信企业申请复通并只允许保留一个非涉案手机或固定电话号码。
三、依法追究刑事责任:
非法买卖的银行卡、电话卡、身份证等都可能被用于洗钱、诈骗、网络赌博、贿赂、逃税等违法犯罪活动,不但扰乱正常社会秩序,还有可能涉嫌帮信罪。
小南提醒
我就知道你在看